Yhtiökokouskutsu
Kutsumme Lappeenrannan Ravirata Oy:n osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen raviradan ravintolaan maanantaina 2.3.2026 klo 17:00 (äänioikeutettujen tarkistus ja kokoustilaan sisään laskeminen aloitetaan klo 16:30).
Käsiteltävät asiat:
Hallituksen selvitys Teemu Keskitalon johtajasopimuksen irtisanomiseen
Hallituksen luottamus
Mahdollinen uuden hallituksen valinta
Osakkeenomistaja saa käyttää asiamiestä ja osakkeenomistaja sekä asiamies avustajaa. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin osoitettava luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (OYL 5:8.1:n 2. virke). Laillinen edustaja ei tarvitse valtakirjaa (esim. osakeyhtiön hallitus tai nimenkirjoitukseen oikeutettu hallituksen PJ/TJ/jäsen), mutta toimivalta on ilman valtakirjaa näytettävä toteen esim. kaupparekisteriotteella tai yhdistysrekisterin otteella. Mikäli kaupparekisteriotteesta ilmenee, että hallituksen PJ, TJ tai hallituksen jäsen voi yksinkin edustaa yhtiötä, ei valtakirjaa yhteisöltä tarvita.
Toivomme valtakirjojen ja kauppa/yhdistysrekisteritietojen lähettämistä etukäteen osoitteeseen toimisto@lappeenravit.fi
Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallitus 19.2.2026
Esityslista
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2.3.2026
Aika Maanantaina 2.3.2026 kello 17:00
Paikka Ravintola Rakuuna, Raviradantie 13, 53850 Lappeenranta
- Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Hallituksen puheenjohtaja Timo Saksela avaa kokouksen ja valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan läsnä olevat osakkaat
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön nettisivuilla tai lehdessä viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu nettisivuilla 19.2.2026.
- Esityslistan hyväksyminen
- Hallituksen selvitys Teemu Keskitalon johtajasopimuksen irtisanomiseen
- Hallituksen luottamus
- Mahdollinen uuden hallituksen valinta
- Kokouksen päättäminen